क्राइम ब्रांच इंदौर द्वारा फर्जी शेयर एडवाइजरी कंपनी के कॉल सेंटर पर की गई छापामार कार्यवाही।

इंदौर मध्य प्रदेश

धनलक्षी सिक्योरिटी एडवाइजरी कंपनी के नाम से ट्रेसर आइलैंड के सामने क्लासिक सेंटर के फोर्थ फ्लोर स्थित फ्लैट क्रमांक 402 से संचालित किया जा रहा था फर्जी एडवाइजरी कंपनी।

dhanlaxmisecurities.com वेबसाईट का उपयोग कर ग्राहकों को ठगने के लिए करते थे कॉल।

क्राइम ब्रांच इंदौर में प्राप्त शिकायत में फरियादी से आरोपियों के द्वारा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर कई गुना मुनाफा देने के नाम से झूठ बोलकर झांसे में लेते हुए प्राप्त किए थे रुपए।

ठग गैंग के द्वारा स्वयं को SEBI रजिस्टर्ड एडवाइजरी कंपनी बताकर अवैध रूप से लोगों का डीमैट अकाउंट खोलने के नाम से धोखाधड़ी।

ठग गैंग लोगों से रूपए इन्वेस्टमेंट के नाम से प्राप्त कर, ट्रेडिंग में न तो रूपए इन्वेस्ट किए जाते थे और न ही रूपए को वापस करते थे।

क्राइम ब्रांच की कार्यवाही में धोखाधडी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर के मालिक, पार्टनर, मैनेजर सहित कुल 03 आरोपियों को किया गिरफ्तार।

✓आरोपियों के कब्जे से 16 मोबाइल मय सिमकार्ड, 02 लैपटॉप, 01 हार्ड डिस्क, 02 वाईफाई राउटर, 04 रजिस्टर ,नोटपैड, 300 पेजों का डेटा आदि जप्त।

अपराध क्रमांक 93/2025
धारा 318(4), 316(5), 61(2) BNS

घटना दिनांक 05–04–2025 से 07–04–2025

गिरफ्तारी दिनांक – 16/17– 05–2025

फर्जी शेयर एडवाइजरी कंपनी –
धनलक्ष्मी सिक्योरिटीज

धनलक्ष्मी सिक्योरिटीज स्थान – ट्रेसर आइलैंड के सामने क्लासिक सेंटर के फोर्थ फ्लोर स्थित फ्लैट क्रमांक 402

फरियादी का नाम– प्रदीप बंसल
आरोपीयों के नाम:–

(1).सचिन उतरकर उम्र 46 वर्ष वर्तमान निवासी मनन अपार्टमेंट चौराहा बंगाली चौराहा के पास इंदौर स्थाई निवासी मुंबई (महाराष्ट्र)

{आरोपी उक्त फर्जी एडवाइजरी कम्पनी में मैनेजर है, बीकॉम तक पढ़ा है, ग्राहकों को ट्रेडिंग हेतु कन्वेंस करने का कार्य आरोपी के द्वारा करना कबूला}

(2). आलोक कुमार सिंह उम्र 28 वर्ष निवासी अमृत पैलेस लसुड़िया इंदौर

{आरोपी उक्त फर्जी एडवाइजरी कम्पनी में पार्टनर है, Be इंजीनियर की पढ़ाई की है, ग्राहकों से पेमेंट प्राप्त करने सहित फंड मैनेजमेंट करना करना कबूला}

(3). तुषार उर्फ राघव बड़ोलिया उम्र 22 वर्ष वर्ष निवासी गजानंद कॉलोनी जिला देवास (म.प्र)
{BSC पढ़ाई की है और उक्त फ्लैट आरोपी के द्वारा किराए पर लिया जाकर अपने साथी आरोपियों के साथ ठगी की वारदात करना कबूला।}

क्राइम ब्रांच इंदौर के द्वारा इंदौर शहर में लोगों से छलकपट कर अवैध लाभ अर्जित करते हुये आर्थिक ठगी करने वाले अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही लगातार की जा रही है। इसी अनुक्रम में फरियादी प्रदीप बंसल निवासी इंदौर के द्वारा क्राईम ब्रांच में शिकायत की गई थी कि उन्हें अज्ञात नंबर से कॉल कर कहा कि धनलक्ष्मी सिक्योरिटीज एडवायजरी कम्पनी से बात कर रहे और mcx शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कराते है और हमारी कम्पनी सेबी रजिस्टर्ड है, आपको कई गुना प्रॉफिट करवाकर देंगे, फरियादी द्वारा विश्वास करके आरोपियों के द्वारा बताए वेबसाइट और ऐप पर 10 हजार इन्वेस्ट किए और आरोपियों के द्वारा कोई प्रॉफिट नहीं दिया धोखाधड़ी की गई जिसपर क्राईम ब्रांच के द्वारा थाना अपराध शाखा जिला इंदौर में अपराध क्रमांक 93/2025 धारा 318(4), 316(5), 61(2) BNS का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

क्राईम ब्रांच टीम के द्वारा तकनीकी एवं मुखबिर सूचना पर ट्रेसर आइलैंड के सामने क्लासिक सेंटर के फोर्थ फ्लोर स्थित फ्लैट क्रमांक 402 छापामार कार्यवाही करते फर्जी शेयर एडवाइजरी कंपनी धनलक्ष्मी सिक्योरिटीज संचालित होना पाई गई जहां से आरोपी(1).सचिन उतरकर (2). आलोक कुमार सिंह को मौके से एवं बाद में (3). तुषार उर्फ राघव गिरफ्तार किया गया।

आरोपियों से प्रारंभिक पूछताछ करते बताया कि आरोपी सचिन, आलोक और तुषार उर्फ राघव के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से फर्जी शेयर एडवाइजरी कंपनी धनलक्ष्मी सिक्योरिटीज संचालित करना कबूला।

आरोपियों के द्वारा फरियादी को mcx ट्रेडिंग में कई गुना मुनाफे का कहकर फर्जी डीमैट अकाउंट खुलवाकर id पासवर्ड देते हुए फर्जी वेबसाईट एवं ऐप के माध्यम से 10 हजार इन्वेस्ट करवाए और फरियादी को 1 लाख रुपए प्रॉफिट दिखाया जब आवेदक के द्वारा 1 लाख रुपए प्रॉफिट विड्रॉल करना चाहा तो आरोपी के द्वारा 01 लाख और इन्वेस्ट करने को कहा तब फरियादी समझ गया कि उसके साथ धोखाधड़ी की गई और अपने 10 हजार रूपये वापस मांगे तो आरोपियों के द्वारा वेबसाइट से फरियादी की आईडी डिलीट कर दी गई और सम्पर्क नंबर ब्लॉक कर आरोपियों के द्वारा फरियादी के साथ धोखाधड़ी की गई।

आरोपियों के द्वारा लिंक भेजकर ग्राहकों को वेबसाईट एवं ऐप के माध्यम से फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दिखाया जाता था जहां ग्राहकों के द्वारा किए गए इन्वेस्ट रुपयों को कई गुना प्रॉफिट शो होता था पर प्रॉफिट विड्रॉल नहीं होता था और आरोपी गैंग धोखाधड़ी करती थी।

उक्त आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड प्राप्त कर विस्तृत पूछताछ करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है जिसमें कई खुलासे होने की संभावना है

रिपोर्ट-अनिल भंडारी