कोलार पुलिस ने फर्जी तरीक से बैंक खाता खरीदने बेचने वालो का पर्दाफाश कर  03 आरोपियो को किया गिरफ्तार

03 माह के दौरान 02 बैंक खातो से 5.56 करोड से अधिक रूपयो का किया गया ट्रांजेक्शन

आरोपियो के कब्जे से 08 लाख रूपये नगदी व अपराध से संबंधित इलेक्ट्रानिक सामन व कागजात किये गये जप्त

घटना का विवरण– थाना कोलार रोड भोपाल मे दिनांक 19/12/2024 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र मंदाकिनी कोलार रोड शाखा ईमेल के माध्यम से सूचना मिली कि एक खाता धारक राहुल श्रीवास्तव उनकी बैंक मे खाता बंद करवाने आया है उक्त खाता धारक के 02 बैंक खाते में पिछले 2-3 माह में करीबन 3 करोड़ रुपए का लेनदेन हुआ है उक्त खाता सायबर अपराध की ओर संकेत करते है तथा उक्त खाते की जानकारी थाने की मेल आईडी बैंक द्वारा दी गई । जिसकी सूचना से वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराकर सूचना तस्दीक वास्ते प्राप्त बैंक खातो का अवलोकन किया  जो खातो मे दिनांक 03/09/2024 से दिनांक 05/12/2024 के मध्य क्रमशः कुल डेबिट राशि 1,82,55,165/- रूपये तथा क्रेडिट राशि 1,82,64,487/- रूपये तथा कुल डेबिट राशि 95,81,911/- रूपये तथा क्रेडिट राशि 95,73,031/- रूपये है ।

दिनांक 20/12/2024 को उक्त खाता  नं. के धारक राहुल श्रीवास्तव से पूंछताछ की गई जिसने अपना नाम राहुल श्रीवास्तव उर्फ बबलु श्रीवास्तव पिता शांति स्वरूप श्रीवास्तव उम्र 42 साल निवासी म.न. 27 चिनार सेवन माईल बोरदा कोलार रोड भोपाल का होना बताया तथा खातो के संबंध मे बैंक आफ महाराष्ट्र बैंक से प्राप्त खातो के मिनी स्टेटमेंट को दिखाकर पूंछताछ की गई  जिसने बताया कि उसके द्वारा 45000 रूपये मे घनश्याम सिंगरोले निवासी केलकच्छ उदयपुरा रायसेन को बैंक आफ महाराष्ट्र शाखा मंदाकिनी कोलार रोड भोपाल के 02 खातो का एक्सेस ट्रेडिंग के लिये उपयोग करने हेतु उक्त खाते बेच दिये है जिसमे लाखो मे राशि का ट्रांजेक्शन हो रहा है तथा बैंक जाने पर उसे ज्ञात हुआ कि इन दो खातो के अतिरिक्त भी राहुल  व उसकी पत्नी प्रीति के नाम से दो अन्य खाते प्रकार CCLAD OWN DEP 2% खाता क्रमांक 60512111066 राहुल के नाम से तथा CCLAD OWN DEP 2% खाता क्रमांक 60511083945 उसकी पत्नी प्रीति के नाम से डीडी के माध्यम से आनलाईन खोले गये है जो राहुल व उसकी पत्नी की अनुमति के बिना खोले गये है जिसमे राहुल को विश्वास है कि घनश्याम द्वारा उसके दस्तावेजो एवं खातो का उपयोग कर धोखे से आनलाईन 02 खाते खोल लिये गये है तथा घनश्याम के द्वारा ही उक्त खातो से ही अवैध लाभ अर्जित किया जा रहा है ।

 राहुल द्वारा बेचे गये खातो के एवज मे कमीशन स्वरूप खाते मे 40000 रूपये घनश्याम द्वारा दिये गये है । राहुल ने पूंछताछ पर बताया कि उसे घनश्याम ने बताया था कि करेंट अकाउंट खुलवाकर यदि घनश्याम को देगा तो उसे लाखो रूपये मिलेंगे और करेंट खाते खुलवाने के लिये घनश्याम ने राहूल का संपर्क निकिता व नितेश से करवाया तो राहुल लालच मे आकर निकिता प्रजापति व नितेश शुक्ला को दस्तावेज प्रदान किये उक्त प्राप्त दस्तावेज के आधार पर घनश्याम, नितिश शुक्ला व निकिता प्रजापति द्वारा मिलकर राहुल की पत्नी प्रीति श्रीवास्तव के नाम से एक फर्जी गुमास्ता/ दुकान स्थापना का प्रमाण पत्र, स्थापना नाम-सिध्दी इंटरप्राईजेश जिसका पंजीयन क्रमांक BHOP240902SE000283, स्थापना पता- PLOT NO 38, BLOCK NO 17, H NO 27, CHINAR 7TH MILE, BOARDA, KOLAR ROAD BHOPAL M.P. Dist- BHOPAL के पते पर बनाया गया है जबकि उक्त स्थापना सिद्धी इंटरप्राईजेस का कोई अस्तित्व नही है ।

इस तरह घनश्याम द्वारा नितिश शुक्ला व निकिता प्रजापति के साथ मिलकर अवैध लाभ अर्जित करने के लिये, अवैध तरीके से 02 अन्य फर्जी खाते खोलकर उक्त खातो मे अवैध लाभ अर्जित करने व प्रीति श्रीवास्तव के दस्तावेजो का दुरूपयोग कर फर्जी गुमास्ता बनाने से आरोपी घनश्याम, नितिश शुक्ला व निकिता प्रजापति का उक्त कृत्य धारा 318(4), 49, 336(3), 61(2) बीएनएस के तहत दण्डनीय होने से उक्त आरोपी घनश्याम सिंगरोले, नितिश शुक्ला व निकिता प्रजापति के विरूध्द अपराध क्रमांक 900/24 धारा 318(4), 49, 336(3), 61(2) बीएनएस का पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया है ।

  जो मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए हरिनारायण चारी मिश्र पुलिस आयुक्त भोपाल, अवधेश गोस्वामी अति. पुलिस आयुक्त भोपाल के दिशा निर्देशों पर एवं  जितेन्द्र सिंह पवार पुलिस उपायुक्त जोन 04 भोपाल , मलकीत सिंह अति. पुलिस उपायुक्त जोन 04 भोपाल  एवं  श्रीमती अंजली रघुवंशी सहा. पुलिस आयुक्त चूनाभट्टी संभाग के कुशल मार्गदर्शन मे आरोपियो की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी निरी. संजय सोनी द्वारा एक टीम का गठन किया गया  ।

की गई कार्यवाही- दौराने विवेचना गठित टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए दिनांक 21/12/2024 को उक्त आरोपीगण निकिता प्रजापति व नितेश शुक्ला के अपने निवास छत्तीसगढी कालोनी बागसेवनिया पर होने की जानकारी मुखबिर से प्राप्त हुयी जिसकी तस्दीक वास्ते पुलिस टीम आरोपीगण निकिता प्रजापति व नितेश शुक्ला के पते पर पहुंची जो घर पर उपस्थित मिले जिनसे नाम पता पूंछताछ तो उनके द्वारा अपना अपना नाम पता (1)निकिता प्रजापति पिता निमंतराम प्रजापति उम्र 23 साल निवासी वार्ड नंबर 13 माना बुदनी जिला सीहोर, हालपता- गुरू घासीदास मंदिर के सामने छत्तीसगढी कालोनी बाग सेवनिया भोपाल तथा (2)नितिश शुक्ला पिता दयाशंकर शुक्ला उम्र 26 साल निवासी थाना रोड बेहङन जिला सिंगरोली , हालपता- गुरू घासीदास मंदिर के सामने छत्तीसगढी कालोनी बाग सेवनिया भोपाल का होना बताये जिनसे पृथक पृथक पूंछताछ पर उनके द्वारा एन.के. इंटरप्राईजेश के नाम से डाक्यूमेंटेशन का काम करना बताया गया जिसमे पेनकार्ड, गुमास्ता, फूड लायसेंस, आईटीआर, जीएसटी आदि बनाने का काम करते है, जिनके द्वारा फर्जी करेंट खाते बनाने मे मदद करना, स्वयं के खाते, लोगो से खरीदे गये खातो को सुनील कुमार काकोङिया व निखिल को बेचकर पैसा कमाना बताया है । आरोपियो के कब्जे से 03 कार्ड स्वाईप मशीन, मशीन रोल पेपर, 06 मोबाईल फोन, 34 क्रेडिट/डबिट कार्ड, 20 चैक, 24 चैकबुक, 06 पासबुक, सिम रैपर, 77 सिम कार्ड, 02 डायरी,01 कापी, 12 एटीएम पिन रैपर,01 लेपटाप, 02 वायफाय राऊटर , केस/नगदी 08 लाख रूपये विधिवत जप्त की गयी । आरोपीगणो द्वारा जुर्म करना स्वीकार किया जाने से मौके पर विधिवत् गिरफ्तार किया ।

                   प्रकरण सदर मे खाता धारक राहुल श्रीवास्तव की भी आपराधिक संलिप्तता पाये जाने से आरोपी राहुल श्रीवास्तव उर्फ बब्लू पिता शांति स्वरूप श्रीवास्तव उम्र 42 साल निवासी मन 27 चिनार 7th  माईल्स बोरदा गांव थाना कोलार रोड भोपाल को दिनांक 22/12/2024 को विधिवत गिरफ्तार कर आरोपी से एक मोबाईल फोन व 02 पासबुक व  संबंधित दस्तावेज  जप्त किये गये । प्रकरण मे  अन्य आरोपियो की तलाश जारी है । प्रकरण मे विवेचना जारी है ।

गिरफ्तार आरोपी- 1. नितिश शुक्ला पिता दयाशंकर शुक्ला उम्र 26 साल निवासी थाना रोड बेहङन जिला सिंगरोली , हालपता- गुरू घासीदास मंदिर के सामने छत्तीसगढी कालोनी बाग सेवनिया भोपाल ।

        2. निकिता प्रजापति पिता निमंतराम प्रजापति उम्र 23 साल निवासी वार्ड नंबर 13 माना बुदनी जिला सीहोर, हालपता- गुरू घासीदास मंदिर के सामने छत्तीसगढी कालोनी बाग सेवनिया भोपाल ।

  3.राहुल श्रीवास्तव उर्फ बब्लू पिता शांति स्वरूप श्रीवास्तव उम्र 42 साल निवासी मन 27 चिनार 7th  माईल्स बोरदा गांव थाना कोलार रोड भोपाल ।

जप्त मशरूका- 03 कार्ड स्वाईप मशीन, मशीन रोल पेपर, 07 मोबाईल फोन, 34 क्रेडिट/डबिट कार्ड, 20 चैक, 24 चैकबुक, 08 पासबुक, सिम रैपर, 77 सिम कार्ड, 02 डायरी,01कापी, 12 एटीएम पिन रैपर,01 लेपटाप, 02 वायफाय राऊटर , केस/नगदी 08 लाख रूपये व अन्य संबंधित दस्तावेज।

सराहनीय भूमिका-  प्रकरण मे आरोपियो की गिरफ्तारी एवं जप्ती मे थाना प्रभारी निरीक्षक संजय सोनी , उनि सुनील इवनाती , उनि संगीता काजले, प्रआर अनुरोध सिंह राजपूत , प्रआर मनीष यादव,  प्रआर ऋषि तिवारी ,प्रआर संदीप कुमार अडलक, प्रआर अभिषेक सिंह सायबर शाखा , आर दीपक शर्मा व मआर नेहा चौहान की महत्वपूर्ण सराहनीय भूमिका रही है ।